- Автор темы
- Панель управления
- #1
event
Администратор
Команда форума
Правительство Болгарии инициировало расследование деятельности крипто-кредитора Nexo, утверждая, что финансовое учреждение цифровых активов могло быть причастно к незаконной преступной деятельности, граничащей с отмыванием денег, преступлениями по уклонению от уплаты налогов, нелицензированной банковской деятельностью и компьютерным мошенничеством.
Власти связывают деятельность Nexo с Ружей Игнатовой, осужденной преступницей болгарского происхождения из Германии, которую часто называют «королевой криптовалют ». 2014.
Правительство недавно провело обыски в более чем 15 объектах в столице и крупнейшем городе Болгарии Софии. «В Софии проводятся активные действия в рамках досудебного расследования, направленного на нейтрализацию незаконной преступной деятельности крипто-кредитора Nexo», — заявила местным СМИ Сийка Милева, пресс-секретарь болгарской прокуратуры.
«Установлено, что основными организаторами международной платформы являются граждане Болгарии, а основная деятельность осуществляется с территории Болгарии», - добавила Милева. Она сообщила, что более 300 сотрудников Болгарского национального следственного управления и Государственного агентства национальной безопасности (SANS) вместе с иностранными агентами начали полномасштабный обыск офисов Nexo в стране в рамках расследования.
Расследование в отношении крипто-кредитора началось несколько месяцев назад после того, как иностранные организации обнаружили подозрительные транзакции, проведенные на платформе кредитора. Деятельность якобы была направлена на обход международных финансовых санкций, наложенных на Россию Западом. Власти утверждают, что деятельность Nexo осуществлялась под эгидой многочисленных фирм.
Nexo недавно опубликовала серию твитов, утверждая, что они постоянно придерживаются политики «Знай своего клиента» (KYC) по борьбе с отмыванием денег (AML), заявляя, что они всегда соответствовали международным нормативным стандартам. Тем не менее, раскрытие не касалось непосредственно недавних отчетов.
«К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет. Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регуляторами», —
Власти связывают деятельность Nexo с Ружей Игнатовой, осужденной преступницей болгарского происхождения из Германии, которую часто называют «королевой криптовалют ». 2014.
Правительство недавно провело обыски в более чем 15 объектах в столице и крупнейшем городе Болгарии Софии. «В Софии проводятся активные действия в рамках досудебного расследования, направленного на нейтрализацию незаконной преступной деятельности крипто-кредитора Nexo», — заявила местным СМИ Сийка Милева, пресс-секретарь болгарской прокуратуры.
«Установлено, что основными организаторами международной платформы являются граждане Болгарии, а основная деятельность осуществляется с территории Болгарии», - добавила Милева. Она сообщила, что более 300 сотрудников Болгарского национального следственного управления и Государственного агентства национальной безопасности (SANS) вместе с иностранными агентами начали полномасштабный обыск офисов Nexo в стране в рамках расследования.
Расследование в отношении крипто-кредитора началось несколько месяцев назад после того, как иностранные организации обнаружили подозрительные транзакции, проведенные на платформе кредитора. Деятельность якобы была направлена на обход международных финансовых санкций, наложенных на Россию Западом. Власти утверждают, что деятельность Nexo осуществлялась под эгидой многочисленных фирм.
Nexo заявляет, что придерживается политики AML
Nexo недавно опубликовала серию твитов, утверждая, что они постоянно придерживаются политики «Знай своего клиента» (KYC) по борьбе с отмыванием денег (AML), заявляя, что они всегда соответствовали международным нормативным стандартам. Тем не менее, раскрытие не касалось непосредственно недавних отчетов.
«К сожалению, в связи с недавним регулятивным регулированием криптовалюты некоторые регуляторы недавно приняли подход «сначала удар, а потом вопросы». В коррумпированных странах это граничит с рэкетом, но и это пройдет. Мы всегда сотрудничаем с соответствующими органами и регуляторами», —
Вы должны быть зарегистрированы на форуме чтобы увидеть ссылки
Nexo .