- Автор темы
- #1
luxury2019
Мастер криптанов
Еще один регулятор принял жесткие меры в отношении обмена криптовалютой Binance. На этот раз это касается Турции, но обвинения в чем-то похожи на недостатки, выявленные регулирующими органами Великобритании, США, Южной Африки и ряда других государств. Турецкие регуляторы обвиняют биржу в несоблюдении всех правил по борьбе с отмыванием денег.
Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) наложил штраф в размере 8 миллионов лир (750 000 долларов) на BN Teknoloji, местное подразделение Binance. Это максимальный финансовый штраф, который регулирующий орган может наложить за такое преступление.
По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, штраф - первый, который MASAK наложил на криптовалютную платформу с тех пор, как ей были предоставлены полномочия над поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) в ближневосточной стране.
Никаких подробностей о характере правонарушения агентство не раскрывает. Когда обратились за комментариями, агентство отказалось от комментариев по этому поводу. Представитель Binance, в свою очередь, сказал, что биржа не раскрывает свои связи с регулирующими органами, особенно по текущим вопросам.
MASAK обвинил Binance в нарушении Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем. Этот закон требует, чтобы финансовые компании в Турции идентифицировали и проверяли идентификационную информацию для всех клиентов на своих платформах. Он также требует, чтобы они сообщали о любых подозрительных действиях своих клиентов в течение 10 дней.
Это не первый случай, когда Binance обвиняют в несоблюдении строгих требований по борьбе с отмыванием денег. Эти обвинения относятся еще к 2018 году, когда Zaif, японская биржа, теперь известная как Fisco, была взломана и потеряла 60 миллионов долларов.
Позже Зайф подал иск против Binance, утверждая, что он способствовал отмыванию денег, украденных в 2018 году. Зайф утверждал, что очень легкий KYC Binance позволил хакерам легко обналичить свои доходы в размере 9 миллионов долларов.
Совсем недавно британские банки разорвали связи с биржей из-за того, что якобы предъявляли очень низкие требования AML и KYC. TSB Bank, у которого около пяти миллионов клиентов, запретил им отправлять деньги на Binance, утверждая, что слабые требования AML и KYC биржи позволили нескольким мошенникам создать цифровые кошельки, а затем использовать их для обмана ничего не подозревающих клиентов.
Еще в 2021 году южноафриканский банк начал блокировать своих клиентов от покупки цифровых валют на Binance. Согласно местным сообщениям, банк заблокировал Binance по той же причине - несоблюдение правил AML и KYC в ЮАР.
Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) наложил штраф в размере 8 миллионов лир (750 000 долларов) на BN Teknoloji, местное подразделение Binance. Это максимальный финансовый штраф, который регулирующий орган может наложить за такое преступление.
По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, штраф - первый, который MASAK наложил на криптовалютную платформу с тех пор, как ей были предоставлены полномочия над поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) в ближневосточной стране.
Никаких подробностей о характере правонарушения агентство не раскрывает. Когда обратились за комментариями, агентство отказалось от комментариев по этому поводу. Представитель Binance, в свою очередь, сказал, что биржа не раскрывает свои связи с регулирующими органами, особенно по текущим вопросам.
MASAK обвинил Binance в нарушении Закона № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем. Этот закон требует, чтобы финансовые компании в Турции идентифицировали и проверяли идентификационную информацию для всех клиентов на своих платформах. Он также требует, чтобы они сообщали о любых подозрительных действиях своих клиентов в течение 10 дней.
Это не первый случай, когда Binance обвиняют в несоблюдении строгих требований по борьбе с отмыванием денег. Эти обвинения относятся еще к 2018 году, когда Zaif, японская биржа, теперь известная как Fisco, была взломана и потеряла 60 миллионов долларов.
Позже Зайф подал иск против Binance, утверждая, что он способствовал отмыванию денег, украденных в 2018 году. Зайф утверждал, что очень легкий KYC Binance позволил хакерам легко обналичить свои доходы в размере 9 миллионов долларов.
Совсем недавно британские банки разорвали связи с биржей из-за того, что якобы предъявляли очень низкие требования AML и KYC. TSB Bank, у которого около пяти миллионов клиентов, запретил им отправлять деньги на Binance, утверждая, что слабые требования AML и KYC биржи позволили нескольким мошенникам создать цифровые кошельки, а затем использовать их для обмана ничего не подозревающих клиентов.
Еще в 2021 году южноафриканский банк начал блокировать своих клиентов от покупки цифровых валют на Binance. Согласно местным сообщениям, банк заблокировал Binance по той же причине - несоблюдение правил AML и KYC в ЮАР.