Владелец болгарской криптовалютной биржи виновен в отмывании денег!

[luxury2019]

Россен Иосифов, гражданин Болгарии, был признан виновным в отмывании денег федеральным судом штата Кентукки. Заинтересованная сторона управляла обменом криптовалюты RG Coins, услуги которого он предоставил преступникам, которые с ним сотрудничали.

​

Таким образом, он стал соучастником многомиллионной схемы мошенничества и вымогательства на торговых площадках онлайн, осуществленной его сообщниками из Румынии. Схема была очень простой - преступники «продавали» дорогие, роскошные и качественные товары, которые, к сожалению, имели принципиальный недостаток - существовали лишь виртуально.


Мошенники позаботились о видимости, предъявив (конечно, фальшивые) сертификаты и документы, подтверждающие их статус надежных трейдеров. Они также предоставили доступ к информации в виде центра обработки вызовов клиентов, а также другие формы контакта с группой поддержки.


После того, как пострадавший оплатил «товар», контакты с мошенниками явно прекратились. Их прибыль, однако, таяла с точки зрения жертв, фактически пошла на биржу RG Coins, где при поддержке владельца они были конвертированы в крипторесурсы и переведены далее на офшорные счета, где они прошли последующие стадии отмывания.