- Автор темы
- Панель управления
- #1
event
Администратор
Команда форума
Федеральное бюро расследований обвинило гражданина РФ в отмывании денег с использованием криптовалют. Приехавший в США 19 марта Максим Бойко помещен под арест.
Сообщается, что молодой человек отмывал средства через биткоин-биржу BTC-e. Органы выдвинули обвинение Бойко, в том числе, основываясь на публикуемых им фотографиях в социальной сети; на них подозреваемый был запечатлен с пачками наличных.
Изначально происхождением денег заинтересовалась американская таможня. Бойко прибыл в страну с $20 тысячами наличных. Как объяснил Бойко, данные средства были получены им в результате сдачи недвижимости в аренду, а также от инвестиций в биткоин.
В ФБР заявили, что поведение Бойко, данные его активности в соцсетях не могут свидетельствовать о законном ведении бизнеса. В ведомстве полагают, что последние несколько лет (предположительно с 2015 года) россиянин был замешан в киберпреступлениях, а счет в BTC-e использовался подозреваемым для отмывания средств. Согласно ФБР, Бойко вывел 136 BTC с торговой площадки, предварительно получив на свой биржевой депозит более $387 тысяч.
Ранее глава ФБР Кристофер Рэй отметил негативный и стремительно развивающийся характер технического прогресса, за которым ФБР просто не успевает. Поэтому законодатели должны в свою очередь предпринять максимум усилий для регулирования сегмента. Речь идет о возможности отслеживать транзакции, поскольку силовое ведомство занимается расследованиями, а нынешнее законодательство не позволяет в полной мере контролировать ситуацию в криптовалютной сфере.