• 🎄Присоединяйтесь к нашему сообществу прямо сейчас! Crypto Life - форум о биткоине и криптовалютах. На нашем форуме вы сможете прочитать и узнать интересные новости о событиях в крипто мире. Узнать много полезной информации о криптовалютах и их использование в интернете.Наша цель донести до пользователей интернета информацию : что же такое криптовалюта и биткоин. Как криптовалюта в будущем будет влиять на нашу жизнь, какие иновации и технические решения она несет. Присоединяйтесь к нашему сообществу, для этого вам нужно пройти небольшую регистрацию на нашем форуме, после чего вам будут доступны все функции нашего форума..

В США ФБР арестовало россиянина из-за отмывания средств через BTC-e.

  • Автор темы
  • Панель управления
  • #1
event

event

Администратор
Команда форума
Регистрация
23 Мар 2020
Сообщения
292
Реакции
19
Баллы
18
Федеральное бюро расследований обвинило гражданина РФ в отмывании денег с использованием криптовалют. Приехавший в США 19 марта Максим Бойко помещен под арест.


Сообщается, что молодой человек отмывал средства через биткоин-биржу BTC-e. Органы выдвинули обвинение Бойко, в том числе, основываясь на публикуемых им фотографиях в социальной сети; на них подозреваемый был запечатлен с пачками наличных.



Изначально происхождением денег заинтересовалась американская таможня. Бойко прибыл в страну с $20 тысячами наличных. Как объяснил Бойко, данные средства были получены им в результате сдачи недвижимости в аренду, а также от инвестиций в биткоин.


Image 13.jpg


В ФБР заявили, что поведение Бойко, данные его активности в соцсетях не могут свидетельствовать о законном ведении бизнеса. В ведомстве полагают, что последние несколько лет (предположительно с 2015 года) россиянин был замешан в киберпреступлениях, а счет в BTC-e использовался подозреваемым для отмывания средств. Согласно ФБР, Бойко вывел 136 BTC с торговой площадки, предварительно получив на свой биржевой депозит более $387 тысяч.


Ранее глава ФБР Кристофер Рэй отметил негативный и стремительно развивающийся характер технического прогресса, за которым ФБР просто не успевает. Поэтому законодатели должны в свою очередь предпринять максимум усилий для регулирования сегмента. Речь идет о возможности отслеживать транзакции, поскольку силовое ведомство занимается расследованиями, а нынешнее законодательство не позволяет в полной мере контролировать ситуацию в криптовалютной сфере.
 
R

renti456

Новый криптан
Регистрация
2 Апр 2020
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
0
Называеться довыебывался своими фотками в соц. сетях еще и в штаты с наличностью поехал ну писец просто
 
А

Андрей

Новый криптан
Регистрация
7 Апр 2020
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
0
Ну да ,человек в курайш вошёл. Это надо такую, голову иметь и со творить токое. Сейчас мне так кажется, до так и есть. США активности за нашими,как говорится хакерами. Да сумма в внушает.
 
N

Necrasovv

Новый криптан
Регистрация
20 Апр 2020
Сообщения
32
Реакции
6
Баллы
0
Насколько я знаю, в США хватает профильных ведомств, чтобы следить за своими гражданами и киберпреступностью, но не за приезжими. Даже захотелось про этого парнишу подробнее почитать.
 
Сверху