• 📢 Присоединяйтесь к нашему сообществу прямо сейчас! Crypto Life - форум о биткоине и криптовалютах. На нашем форуме вы сможете прочитать и узнать интересные новости о событиях в крипто мире. Узнать много полезной информации о криптовалютах и их использование в интернете. Наша цель донести до пользователей интернета информацию : что же такое криптовалюта и биткоин. Как криптовалюта в будущем будет влиять на нашу жизнь, какие иновации и технические решения она несет. Присоединяйтесь к нашему сообществу, для этого вам нужно пройти небольшую регистрацию на нашем форуме, после чего вам будут доступны все функции нашего форума.

Президент Bitcoin Banco Group Клаудио Оливейра и его участники арестованы за хищение 300 миллионов долларов.

luxury2019

luxury2019

Мастер криптанов
Регистрация
25 Авг 2020
Сообщения
2,065
Реакции
79
Баллы
53
Кредиты
461
Президент Bitcoin Banco Group, бразильской брокерской фирмы, Клаудио Оливейра, также известный как «Биткоин-король», был арестован по обвинению в банкротстве, растрате, управлении преступной организацией в Бразилии и отмывании денег.


Фирма прославилась своей непомерно высокой доходностью, которая привлекла десятки тысяч инвесторов. В мае 2019 года Bitcoin Banco Group попала под подозрение после того, как объявила, что ее платформа была взломана, но не смогла подтвердить свое заявление убедительными доказательствами.


Таким образом, бывший клиент подал иск против фирмы. Затем суд обязал Оливейру и его команду предоставить доказательства предполагаемого взлома 6 июня. В июле, согласно многочисленным сообщениям, фирма рассчиталась с истцом.


Предполагаемый взлом затронул около 20 000 клиентов. К сентябрю разгневанные инвесторы подали на фирму более 200 исков. Затем суд вынес постановление о замораживании счетов компании.


Bitcoin Banco Group позже обнаружила, что 7000 BTC в фондах инвесторов исчезли, и подала на взыскание в суд в Куритибе, чтобы заключить соглашение с властями во избежание банкротства путем изучения возможных способов погашения долга кредиторам.


Фирма, однако, проигнорировала свои обязательства перед судом по делам о банкротстве, не выплатив кредиторам, поскольку она возобновила свою обычную деятельность. Bitcoin Banco Group якобы продолжала убеждать больше клиентов, вводя «договор о коллективных инвестициях с общественностью».


Адвокат пострадавших инвесторов указал, что сумма, указанная в проверенных данных, сильно отличается от суммы, указанной компанией. Кроме того, фирма не предоставила данные кошелька, которые могли бы уладить дело.


Операция, в которой участвовало около 90 сотрудников федеральной полиции из Куритибы и столичного региона, обнаружила, что группа присвоила 1,5 миллиарда реалов (300 миллионов долларов США) в ходе расследования, которое длилось три года. Просочившаяся налоговая декларация за 2018 год также показала, что президент фирмы приобрел около 25000 BTC, а также 14 объектов недвижимости в Бразилии.


Затем другим членам Bitcoin Banco Group был вручен один ордер на превентивный арест, четыре ордера на временный арест, а также 22 ордера на обыск и изъятие. Сообщалось также, что Оливейра разработал аналогичные схемы в США и Европе.
 
Сверху