- Автор темы
- Панель управления
- #1
event
Администратор
Команда форума
В 2008 году родилась идея криптовалют, появился биткоин. С тех пор все больше и больше людей проявляют к нему интерес. Мошенники продолжают использовать это любопытство и желание инвестировать. Рассмотрим различные примеры того, как криптовалюты использовались для мошенничества в прошлом.
Mt.Gox
В течение многих лет это была платформа для криптовалют: Mt.Gox. На самом деле проект был основан в 2009 году Джедом Маккалебом как место для торговли коллекционными карточками. Вскоре платформа стала местом для торговли криптовалюты.
Маркетплейс развивался, и им вскоре заинтересовался Марк Карпелес. Француз эмигрировал в Японию, где основал поставщика IT-услуг. Он возглавил Mt.Gox в 2011 году. Дела пошли в гору: Mt.Gox стала крупнейшей торговой площадкой для биткоина.
Поворотный момент наступил, когда 850 000 биткоинов были потеряны в результате хакерской атаки. При просмотре бухгалтерских отчетов биржи следователи заметили расхождения. Возникло подозрение, что Карпелес имеет к этому какое-то отношение. Однако на сегодняшний день это не подтверждено.
Компания подала заявление о банкротстве. Внезапно снова появилась часть утраченных биткоинов: дело становилось все более странным. Кроме того, Карпелес, как говорят, фальсифицировал счета компании.
Коллективный иск пользователей был отклонен в 2016 году, претензии к Mt.Gox можно было предъявлять только до 2015 года. В 2021 году пострадавшим обещали вернуть часть денег. В марте 2022 года Карпелес объявил о выплате всех криптоактивов клиентам Mt.Gox. Официальных сообщений о том, что это произошло с тех пор, нет.
Africrypt
На эту платформу тоже была хакерская атака — но она была только сфальсифицирована. Но обо всем по порядку: в 2019 году два брата Амир и Раис Каджи основали компанию Africrypt в Южной Африке. Их проектом стала одноименная биржа криптовалют.
Два брата завлекали инвесторов большими обещаниями: клиенты должны получить доход до десяти процентов. Принцип, лежащий в основе этого: все больше и больше инвесторов должны обменивать свои «обычные» деньги на криптоактивы через биржу. Вскоре основатели сбежали со всеми средствами пользователей, инсценировав хакерскую атаку.
Клиентов просили не обращаться в полицию. Но в итоге мошенничество было раскрыто.
Два брата, стоящие за Africrypt, скрылись с 70 000 BTC. Ранее они отмывали цифровые монеты с помощью криптомиксера, чтобы скрыть их первоначальное происхождение. Клиенты больше не имели доступа к своим учетным записям Africrypt, а сотрудники компании больше не могли получить доступ к системе. До сих пор неизвестно, где прячутся братья.
Wall Street Market
В случае с маркетплейсом «Wall Street Market» биткоин был лишь средством для достижения цели. Многое из того, что является незаконным, можно было приобрести с помощью BTC на торговой площадке даркнета: предлагались наркотики, украденные данные или вредоносное ПО.
Оплата производилась криптовалютами, которые в силу своей природы также имеют репутацию идеально подходящих для грязных онлайн-транзакций инструментов. Общая стоимость товаров на площадке составила $41 млн. В данном случае пользователи платформы не являются жертвами, ведь все их покупки были и так незаконными.
Поэтому власти обратились к операторам Wall Street Market с просьбой привлечь их к ответственности за незаконные транзакции. На самом деле виновные были, по крайней мере, частично, пойманы. Они были вычислены по IP-адресам. В 2019 году Федеральное управление уголовной полиции арестовало трех преступников. По данному делу ведомство работало со следователями из США и Нидерландов.
Onecoin
История Onecoin известна как схема крипто-пирамиды. Принцип предполагаемой криптовалюты был основан на том, что пользователи постоянно привлекали новых участников, которые, в свою очередь, привлекали других людей в качестве инвесторов Onecoin.
Кроме того, они могли покупать информационные материалы о криптовалютах и, конечно же, сами токены — классический многоуровневый маркетинг. Любой, кто приводил кого-то нового на платформу, получал токены в качестве вознаграждения. Новые участники приносили деньги, которые передавались рекрутинговым пользователям в качестве вознаграждения.
Основательницей пирамиды была Ружа Игнатова. Как соучредитель компаний Onecoin и Onelife Network, она путешествовала по миру и выступала на различных конференциях. Особенно с 2014 по 2017 год она проявляла активность. Однако в какой-то момент пришло недостаточно новых инвесторов. Пирамида рухнула. Делом компании занялось ФБР. Игнатова до сих пор не поймана.
Mt.Gox
В течение многих лет это была платформа для криптовалют: Mt.Gox. На самом деле проект был основан в 2009 году Джедом Маккалебом как место для торговли коллекционными карточками. Вскоре платформа стала местом для торговли криптовалюты.
Маркетплейс развивался, и им вскоре заинтересовался Марк Карпелес. Француз эмигрировал в Японию, где основал поставщика IT-услуг. Он возглавил Mt.Gox в 2011 году. Дела пошли в гору: Mt.Gox стала крупнейшей торговой площадкой для биткоина.
Поворотный момент наступил, когда 850 000 биткоинов были потеряны в результате хакерской атаки. При просмотре бухгалтерских отчетов биржи следователи заметили расхождения. Возникло подозрение, что Карпелес имеет к этому какое-то отношение. Однако на сегодняшний день это не подтверждено.
Компания подала заявление о банкротстве. Внезапно снова появилась часть утраченных биткоинов: дело становилось все более странным. Кроме того, Карпелес, как говорят, фальсифицировал счета компании.
Коллективный иск пользователей был отклонен в 2016 году, претензии к Mt.Gox можно было предъявлять только до 2015 года. В 2021 году пострадавшим обещали вернуть часть денег. В марте 2022 года Карпелес объявил о выплате всех криптоактивов клиентам Mt.Gox. Официальных сообщений о том, что это произошло с тех пор, нет.
Africrypt
На эту платформу тоже была хакерская атака — но она была только сфальсифицирована. Но обо всем по порядку: в 2019 году два брата Амир и Раис Каджи основали компанию Africrypt в Южной Африке. Их проектом стала одноименная биржа криптовалют.
Два брата завлекали инвесторов большими обещаниями: клиенты должны получить доход до десяти процентов. Принцип, лежащий в основе этого: все больше и больше инвесторов должны обменивать свои «обычные» деньги на криптоактивы через биржу. Вскоре основатели сбежали со всеми средствами пользователей, инсценировав хакерскую атаку.
Клиентов просили не обращаться в полицию. Но в итоге мошенничество было раскрыто.
Два брата, стоящие за Africrypt, скрылись с 70 000 BTC. Ранее они отмывали цифровые монеты с помощью криптомиксера, чтобы скрыть их первоначальное происхождение. Клиенты больше не имели доступа к своим учетным записям Africrypt, а сотрудники компании больше не могли получить доступ к системе. До сих пор неизвестно, где прячутся братья.
Wall Street Market
В случае с маркетплейсом «Wall Street Market» биткоин был лишь средством для достижения цели. Многое из того, что является незаконным, можно было приобрести с помощью BTC на торговой площадке даркнета: предлагались наркотики, украденные данные или вредоносное ПО.
Оплата производилась криптовалютами, которые в силу своей природы также имеют репутацию идеально подходящих для грязных онлайн-транзакций инструментов. Общая стоимость товаров на площадке составила $41 млн. В данном случае пользователи платформы не являются жертвами, ведь все их покупки были и так незаконными.
Поэтому власти обратились к операторам Wall Street Market с просьбой привлечь их к ответственности за незаконные транзакции. На самом деле виновные были, по крайней мере, частично, пойманы. Они были вычислены по IP-адресам. В 2019 году Федеральное управление уголовной полиции арестовало трех преступников. По данному делу ведомство работало со следователями из США и Нидерландов.
Onecoin
История Onecoin известна как схема крипто-пирамиды. Принцип предполагаемой криптовалюты был основан на том, что пользователи постоянно привлекали новых участников, которые, в свою очередь, привлекали других людей в качестве инвесторов Onecoin.
Кроме того, они могли покупать информационные материалы о криптовалютах и, конечно же, сами токены — классический многоуровневый маркетинг. Любой, кто приводил кого-то нового на платформу, получал токены в качестве вознаграждения. Новые участники приносили деньги, которые передавались рекрутинговым пользователям в качестве вознаграждения.
Основательницей пирамиды была Ружа Игнатова. Как соучредитель компаний Onecoin и Onelife Network, она путешествовала по миру и выступала на различных конференциях. Особенно с 2014 по 2017 год она проявляла активность. Однако в какой-то момент пришло недостаточно новых инвесторов. Пирамида рухнула. Делом компании занялось ФБР. Игнатова до сих пор не поймана.