- Автор темы
- #1
luxury2019
Мастер криптанов
Центральный банк Израиля проинформировал местные банки о том, что они больше не могут отказываться принимать депозиты, полученные в результате криптовалютной деятельности.
Банк Израиля (BoI) поручил местным банкам принимать пожертвования для предприятий с цифровыми активами, если источник денег не связан с судимостью. Процедура направлена на дополнение положения о запрете отмывания денег, которое распространяется на лиц, связанных с криптовалютами.
Директива направлена на обновление правил для субъектов криптовалюты, тем самым управляя рисками банков при получении и передаче цифровых активов.
Там перечислены детали, которые следует учитывать банку при обработке транзакции для цифрового актива. К ним относятся характер средств, их размер и классификация рисков.
Менее месяца назад израильские власти объявили, что введут новые правила в криптовалютной индустрии, которые должны сократить использование BTC и альткоинов в незаконной деятельности. Согласно плану, все криптовалютные компании должны будут представлять регулярные отчеты властям, что означает, что к ним будут относиться как к банкам.
В соответствии с новым законодательством, которое позволит местным банкам принимать депозиты, связанные с криптовалютой, стоит упомянуть случай Эстеры Фриман. В 2013 году израильский пенсионер вышел на рынок цифровых активов, инвестировав около 3240 долларов в Биткоин. Восемь лет спустя у нее было 324 тысячи долларов.
К сожалению, Bank Hapoalim - один из ведущих банков страны - отказался внести указанную выше сумму, переведенную с биржи криптовалют. По мнению финансового учреждения, источник пенсионных средств мог быть связан с «отмыванием денег или финансированием терроризма».
Банк Израиля (BoI) поручил местным банкам принимать пожертвования для предприятий с цифровыми активами, если источник денег не связан с судимостью. Процедура направлена на дополнение положения о запрете отмывания денег, которое распространяется на лиц, связанных с криптовалютами.
Директива направлена на обновление правил для субъектов криптовалюты, тем самым управляя рисками банков при получении и передаче цифровых активов.
Там перечислены детали, которые следует учитывать банку при обработке транзакции для цифрового актива. К ним относятся характер средств, их размер и классификация рисков.
Менее месяца назад израильские власти объявили, что введут новые правила в криптовалютной индустрии, которые должны сократить использование BTC и альткоинов в незаконной деятельности. Согласно плану, все криптовалютные компании должны будут представлять регулярные отчеты властям, что означает, что к ним будут относиться как к банкам.
В соответствии с новым законодательством, которое позволит местным банкам принимать депозиты, связанные с криптовалютой, стоит упомянуть случай Эстеры Фриман. В 2013 году израильский пенсионер вышел на рынок цифровых активов, инвестировав около 3240 долларов в Биткоин. Восемь лет спустя у нее было 324 тысячи долларов.
К сожалению, Bank Hapoalim - один из ведущих банков страны - отказался внести указанную выше сумму, переведенную с биржи криптовалют. По мнению финансового учреждения, источник пенсионных средств мог быть связан с «отмыванием денег или финансированием терроризма».