- Автор темы
- #1
luxury2019
Мастер криптанов
Центральный банк Аргентины, El BCRA, начал расследование в отношении 9 финтех-компаний, которые предположительно причастны к преступной деятельности. Согласно заявлению учреждения, эти компании действуют как незаконные финансовые посредники и используют для этого криптовалюты.
Как сообщается, компании, упомянутые в объявлении, трансформируют свои депозитные средства в криптовалютные активы, которые в дальнейшем используются в инвестициях и «потребительском финансировании».
Эти подозрительные, по мнению центрального банка, транзакции организуются «замаскированными» финтех-компаниями и создают для них «побочный доход». Центральный банк еще не раскрыл названий этих 9 компаний.
Благодаря собранным доказательствам BCRA имеет право применить статью 310 Уголовного кодекса Аргентины против финтех-компаний и предъявить обвинения компаниям. Это может привести к тому, что они будут оштрафованы на сумму, в 6 раз превышающую сумму незаконных транзакций. Лица, принимающие решения, могут быть лишены свободы на срок от одного до четырех лет. Кроме того, компании могут быть закрыты принудительно.
В 2020 году Аргентина начала жестко регулировать рынок криптовалют. Правительство даже приняло налоговое законодательство, которое позволяет ему контролировать рынок цифровой валюты и транзакции, проводимые инвесторами.
Однако популярность криптовалют в стране по-прежнему высока, и на то есть веские причины. Гражданам Аргентины мешают экономические проблемы. Инфляция обесценивает национальную валюту.
К примеру, в мае правительство президента Аргентины Альберто Фернандеса объявило, что весь экспорт мяса будет запрещен на следующие 30 дней. Все это для замедления инфляции. Из-за спроса на аргентинское мясо за месяц его цена в стране выросла более чем на 20%.
Как сообщается, компании, упомянутые в объявлении, трансформируют свои депозитные средства в криптовалютные активы, которые в дальнейшем используются в инвестициях и «потребительском финансировании».
Эти подозрительные, по мнению центрального банка, транзакции организуются «замаскированными» финтех-компаниями и создают для них «побочный доход». Центральный банк еще не раскрыл названий этих 9 компаний.
Благодаря собранным доказательствам BCRA имеет право применить статью 310 Уголовного кодекса Аргентины против финтех-компаний и предъявить обвинения компаниям. Это может привести к тому, что они будут оштрафованы на сумму, в 6 раз превышающую сумму незаконных транзакций. Лица, принимающие решения, могут быть лишены свободы на срок от одного до четырех лет. Кроме того, компании могут быть закрыты принудительно.
В 2020 году Аргентина начала жестко регулировать рынок криптовалют. Правительство даже приняло налоговое законодательство, которое позволяет ему контролировать рынок цифровой валюты и транзакции, проводимые инвесторами.
Однако популярность криптовалют в стране по-прежнему высока, и на то есть веские причины. Гражданам Аргентины мешают экономические проблемы. Инфляция обесценивает национальную валюту.
К примеру, в мае правительство президента Аргентины Альберто Фернандеса объявило, что весь экспорт мяса будет запрещен на следующие 30 дней. Все это для замедления инфляции. Из-за спроса на аргентинское мясо за месяц его цена в стране выросла более чем на 20%.