- Автор темы
- #1
luxury2019
Мастер криптанов
Сегодня стало известно, что Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по иску многих инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло 4 миллиарда долларов.
Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon иск, уже после утечки более 2000 различных отчетов о подозрительных транзакциях (SAR). В двух SAR банк сигнализировал о связи с пирамидой OneCoin.
Инвесторы подали в суд, ссылаясь на то, что данный банк отмывал средства для биржи OneCoin на сумму более чем 300 миллионов долларов. Они уверены, что финансовое учреждение выступало в роли банка-корреспондента для сотен операций, где участвовали средства, добытые мошенническим путем.
Следует отметить, что данный банк был создан в 1784 году и является одним из старейших банков в США. В начале 2007 года, банк слился с финансовой корпорацией Mellon.
Нужно напомнить, что в конце прошлого года, суд признал виновным юриста OneCoin, который отмывал средства компании. Ему грозит полная конфискация имущества, а также тюремный срок.
Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon иск, уже после утечки более 2000 различных отчетов о подозрительных транзакциях (SAR). В двух SAR банк сигнализировал о связи с пирамидой OneCoin.
Инвесторы подали в суд, ссылаясь на то, что данный банк отмывал средства для биржи OneCoin на сумму более чем 300 миллионов долларов. Они уверены, что финансовое учреждение выступало в роли банка-корреспондента для сотен операций, где участвовали средства, добытые мошенническим путем.
Следует отметить, что данный банк был создан в 1784 году и является одним из старейших банков в США. В начале 2007 года, банк слился с финансовой корпорацией Mellon.
Нужно напомнить, что в конце прошлого года, суд признал виновным юриста OneCoin, который отмывал средства компании. Ему грозит полная конфискация имущества, а также тюремный срок.