• Присоединяйтесь к нашему сообществу прямо сейчас! Crypto Life - форум о биткоине и криптовалютах. На нашем форуме вы сможете прочитать и узнать интересные новости о событиях в крипто мире. Узнать много полезной информации о криптовалютах и их использование в интернете.Наша цель донести до пользователей интернета информацию : что же такое криптовалюта и биткоин. Как криптовалюта в будущем будет влиять на нашу жизнь, какие иновации и технические решения она несет. Присоединяйтесь к нашему сообществу, для этого вам нужно пройти небольшую регистрацию на нашем форуме, после чего вам будут доступны все функции нашего форума..

Банк BNY Mellon обвиняют в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin!

luxury2019

luxury2019

Проверенный криптан
Регистрация
25 Авг 2020
Сообщения
1,090
Реакции
48
Баллы
53
Кредиты
3
Сегодня стало известно, что Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по иску многих инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло 4 миллиарда долларов.

bny-mellon.jpg

Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon иск, уже после утечки более 2000 различных отчетов о подозрительных транзакциях (SAR). В двух SAR банк сигнализировал о связи с пирамидой OneCoin.


Инвесторы подали в суд, ссылаясь на то, что данный банк отмывал средства для биржи OneCoin на сумму более чем 300 миллионов долларов. Они уверены, что финансовое учреждение выступало в роли банка-корреспондента для сотен операций, где участвовали средства, добытые мошенническим путем.


Следует отметить, что данный банк был создан в 1784 году и является одним из старейших банков в США. В начале 2007 года, банк слился с финансовой корпорацией Mellon.


Нужно напомнить, что в конце прошлого года, суд признал виновным юриста OneCoin, который отмывал средства компании. Ему грозит полная конфискация имущества, а также тюремный срок.
 
Сверху