• Присоединяйтесь к нашему сообществу прямо сейчас! Crypto Life - форум о биткоине и криптовалютах. На нашем форуме вы сможете прочитать и узнать интересные новости о событиях в крипто мире. Узнать много полезной информации о криптовалютах и их использование в интернете.Наша цель донести до пользователей интернета информацию : что же такое криптовалюта и биткоин. Как криптовалюта в будущем будет влиять на нашу жизнь, какие иновации и технические решения она несет. Присоединяйтесь к нашему сообществу, для этого вам нужно пройти небольшую регистрацию на нашем форуме, после чего вам будут доступны все функции нашего форума..

Банк BNY Mellon обвиняют в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin!

luxury2019

luxury2019

Проверенный криптан
Регистрация
25 Авг 2020
Сообщения
611
Реакции
45
Баллы
28
Сегодня стало известно, что Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по иску многих инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло 4 миллиарда долларов.

bny-mellon.jpg

Дональд Бердо и Кристин Грабли внесли BNY Mellon иск, уже после утечки более 2000 различных отчетов о подозрительных транзакциях (SAR). В двух SAR банк сигнализировал о связи с пирамидой OneCoin.


Инвесторы подали в суд, ссылаясь на то, что данный банк отмывал средства для биржи OneCoin на сумму более чем 300 миллионов долларов. Они уверены, что финансовое учреждение выступало в роли банка-корреспондента для сотен операций, где участвовали средства, добытые мошенническим путем.


Следует отметить, что данный банк был создан в 1784 году и является одним из старейших банков в США. В начале 2007 года, банк слился с финансовой корпорацией Mellon.


Нужно напомнить, что в конце прошлого года, суд признал виновным юриста OneCoin, который отмывал средства компании. Ему грозит полная конфискация имущества, а также тюремный срок.
 
Сверху