- Автор темы
- #1
luxury2019
Мастер криптанов
До 2017 года Мальта была практически неизвестна в мире криптовалют. Однако с тех пор, как было объявлено, что она стремится стать островом блокчейнов, страна теперь стала раем для крипто-фирм.
С тех пор через страну в криптовалюте прошло более 60 миллиардов долларов, и это вызывает беспокойство у мировых регуляторов. На этой неделе они встретились, чтобы выразить свою обеспокоенность, но Мальта поспешила заверить их, что все в порядке.
Как сообщает Times of Malta, на прошлой неделе в Париже встретились оценщики из Целевой группы по финансовым мероприятиям, чтобы обсудить становление Мальты как крипто-хаба. Сообщается, что FATF взвешивает, следует ли включить Мальту в список стран, которые не делают достаточно для пресечения крупных финансовых преступлений.
FATF считает, что Мальта быстро привлекла к себе десятки крипто-фирм, прежде чем приняла необходимые законы для контроля над отраслью. Он считает, что это делает Мальту «проблемной» страной, особенно в сегодняшнем мире, где преступники все чаще обращаются к цифровым средствам отмывания денег, одним из которых является криптовалюта.
Однако в свою защиту европейская страна заявила, что криптоиндустрия теперь строго регулируется. Кроме того, они утверждали, что 60 миллиардов долларов составляют всего 2 процента от глобального объема криптовалютных транзакций.
ФАТФ также подняла вопрос о том, что, хотя число судебных преследований по финансовым преступлениям на Мальте растет, недостаточное количество из них представляет лиц, виновных в серьезных преступлениях.
Одной из компаний, которые якобы отправились на Мальту и попали в заголовки газет, была Binance, крупнейшая в мире криптобиржа. В сообщениях утверждалось, что она открыла свои офисы в стране в 2018 году.
С тех пор через страну в криптовалюте прошло более 60 миллиардов долларов, и это вызывает беспокойство у мировых регуляторов. На этой неделе они встретились, чтобы выразить свою обеспокоенность, но Мальта поспешила заверить их, что все в порядке.
Как сообщает Times of Malta, на прошлой неделе в Париже встретились оценщики из Целевой группы по финансовым мероприятиям, чтобы обсудить становление Мальты как крипто-хаба. Сообщается, что FATF взвешивает, следует ли включить Мальту в список стран, которые не делают достаточно для пресечения крупных финансовых преступлений.
FATF считает, что Мальта быстро привлекла к себе десятки крипто-фирм, прежде чем приняла необходимые законы для контроля над отраслью. Он считает, что это делает Мальту «проблемной» страной, особенно в сегодняшнем мире, где преступники все чаще обращаются к цифровым средствам отмывания денег, одним из которых является криптовалюта.
Однако в свою защиту европейская страна заявила, что криптоиндустрия теперь строго регулируется. Кроме того, они утверждали, что 60 миллиардов долларов составляют всего 2 процента от глобального объема криптовалютных транзакций.
ФАТФ также подняла вопрос о том, что, хотя число судебных преследований по финансовым преступлениям на Мальте растет, недостаточное количество из них представляет лиц, виновных в серьезных преступлениях.
Одной из компаний, которые якобы отправились на Мальту и попали в заголовки газет, была Binance, крупнейшая в мире криптобиржа. В сообщениях утверждалось, что она открыла свои офисы в стране в 2018 году.