отмывание денег

  1. luxury2019

    Ведущая криптовалютная биржа Индии Wazirx, находится под следствием на предмет отмывания денег.

    Wazirx, крупнейшая криптовалютная биржа в Индии, приобретенная Binance в 2019 году, по сообщениям, находится под следствием индийского финансового надзорного органа, Enforcement Directorate (ED). Агентство Reuters сообщило, что расследование касается подозрительной транзакции на сумму около...
  2. Y

    Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения генеральному директору BitMEX!

    Несколько часов назад , то CFTC объявила , что она будет приносить обвинения против пяти дочерних и трех руководителей в Bitcoin. По данным CFTC, участники используют незарегистрированную торговую платформу и нарушают несколько правил. BitMEX не в полной мере реализовал все требования по борьбе...
Сверху